Ex directivos del broker GKFX arrestados por un fraude de $29 millones

16/05/2021 Por Mr. Comparator
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Parece que es inevitable, algunos brokers son pocas veces motivo de noticia, pero cuando lo son, desde luego que no puedes esperarte nada bueno tras el titular que les acompaña. Hoy, muchos de los principales portales de noticias sobre inversiones  abren sección con este titular: «Seis ex altos ejecutivos de GKFX son arrestados por llevar a cabo un fraude de 29 millones de dólares«.

Recopilando información de varias fuentes (Finance Magnates, Finance Feeds y Leap Rate), el caso se resume en que estos directivos establecieron un nuevo broker: NYFX con el dinero malversado.

Estos sospechosos fueron identificados con las iniciales: MKY, BK, SE, RE, C.Ö. y VS. Y, según se informó, los dos últimos colaboraron con las empresas denunciantes.

Según informa Finance Magnates, la antigüedad de estos directivos dentro de la empresa es uno de los factores que ha favorecido a la consecución del supuesto fraude.

Aunque el broker turco confirmó a Finance Magnates que los fondos malversados no eran de clientes, sino propios de la empresa, en otras fuentes aún se mantiene la interrogación sobre si los fondos proceden de alguno de los clientes de la empresa.

No obstante, hay que destacar que la acción contra los sospechosos es iniciada gracias a una denuncia penal presentada por la empresa matriz del broker, el grupo GKG.

No debemos olvidar que, en 2019, GKFX reorientó su negocio enfocándose en los clientes mayoristas, abandonando así el negocio retail en Reino Unido (pasando de ser GKFX UK a GKFXPro, solo para los clientes profesionales). Así, los clientes minoristas fueron migrados a la nueva filial, AKFX, con regulación en MFSA (Malta). Todo esto está requete-explicado en la revisión del broker, échale un vistazo si no te acuerdas.

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